llei de prevenció del blanqueig de capitals
Publicació de la Llei de Prevenció del blanqueig de capitals, amb incidència a tots els agents econòmics, estableix la obligatorietat de facilitar informació a l’autoritat competent de transaccions econòmiques a partir de 10.000 €. En especial article 22 referent al secret professional dels advocats i l’article 34 i ss. referent als mitjans de pagament. Transposició de normativa comunitària
6737 Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
